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            陵水警方偵破兩起涉詐案件

            2023-03-27 12:36:48 【來源:法治時報】【作者:麥文耀】

              近日,陵水黎族自治縣公安局在省公安廳反詐中心的指導下,成功破獲1起省部督詐騙案件。此外,該局在三亞市、定安縣公安局的大力支持下,破獲1起涉黃金洗錢案件,實現黃金洗錢線索全部打擊清零目標。

              今年1月上旬,張某清在快手極速版APP上刷到一個股票投資指導視頻,該視頻宣稱免費指導投資股票。張某清了解后添加QQ號進行聯系,按對方要求下載了一款名為財富之家的手機APP,在該軟件內購買投資對方推薦的股票。沒過幾天,她看到軟件上顯示的盈利數額越來越多,于是加大投入,前后一共向對方提供的銀行賬戶轉賬匯款57萬元人民幣。當張某清想在網站上提現時,平臺均顯示提現失敗,才發現自己陷入騙局,隨即到轄區派出所報案。經陵水縣公安局審查,張某清被詐騙案于1月21日立案偵查。

              張某清被詐騙案自發案以來,陵水縣公安局迅速開展偵查研判,梳理查明了犯罪嫌疑人的洗錢通道和藏匿窩點,抓獲涉案人員共計6人,其中刑事拘留4人,凍結和扣押了部分涉案資金。目前,案件正在進一步偵辦中。

              今年3月20日,陵水縣公安局接到5條黃金洗錢線索,經核查,其中一條線索表明,3月17日有一名著黑衣戴口罩男子在陵水縣香港金六福珠寶店購買了99800元黃金飾品。隨后經陵水縣公安局合成作戰中心研判,確定5條黃金線索均為同一團伙作案。辦案民警在三亞、定安兩地公安機關的支持下,于3月21日、22日分別在三亞市、定安縣抓獲犯罪嫌疑人洪某、戴某、王某,扣押作案車輛2輛,扣押涉案手機5部及人民幣14萬余元。

              經訊問,犯罪嫌疑人洪某、戴某、王某分別如實供述參與詐騙的犯罪事實。目前,陵水縣公安局依法對3名犯罪嫌疑人刑事拘留,實現黃金洗錢線索清零。目前,案件正在進一步偵辦中。

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