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            萬寧警方搗毀一購買“黃金”洗錢團伙

            2023-03-27 12:37:44 【來源:法治時報 】【作者:楊曉暉 孫新武】

              洗錢是嚴重的金融犯罪手段之一,隨著“掃詐一號”專項行動持續推進,電信網絡詐騙犯罪分子把“洗錢”的主意打到了貴重金屬、大宗物品等商品交易上。3月21日,萬寧警方搗毀一購買“黃金”洗錢團伙,抓獲4名犯罪嫌疑人。

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              萬寧警方搗毀一購買“黃金”洗錢團伙

              在省公安廳的指導以及臨高合成作戰中心的指導和大力支持下,萬寧市公安局反詐大隊于3月21日16時對萬寧市地區利用黃金洗錢犯罪分子實施收網,當天共抓獲犯罪嫌疑人4人,扣押作案車輛1部,涉案手機5部,核破本地黃金洗錢線索4條,涉案金額44.8萬元人民幣。

              犯罪嫌疑人紀某強(男,25歲)、符某杰(男,44歲)、陳某海(男,22歲)、鄭某敏(男,43歲)到案后,對自己前往萬寧市區金店購買黃金轉移資金的犯罪事實供認不諱,并供述自己通過收取下線銀行卡,由飛機軟件中聯系上線轉入卡主銀行卡中,再由團伙成員帶至萬寧金輝隆、金六福等正規金店,以刷pos機的方式購買黃金,銷贓后上線予以分成最終獲利。目前,紀某強、陳某海和鄭某敏已被刑拘,其余涉案人員正在繼續深挖審訊中。

              萬寧警方提醒,廣大貴重金屬、大宗物品經營者,遇到顧客購買大量貴重商品時,要審驗購買人的銀行卡與其本人身份證是否一致,并留意交易過程中的細節,謹慎提供銀行賬戶接受購買人以外的第三方轉賬匯款,否則可能成為“洗錢”犯罪分子的幫兇。

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